Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров: 02 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимого по результатам деятельности Общества за 2022 год.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии, избираемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мегаспорт», проводимом по результатам деятельности Общества за 2022 год.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02442-D от 05.07.2002
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 02.02.2023г.